: غسل الأموال

حسن الستريأقرّ مجلس النواب أمس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، المرافق للمرسوم رقم 76 لسنة 2025. ويهدف القانون إلى رفع معايير مزاولة المهنة وفق أفضل الممارسات العالمية، لدعم نمو الشركات الوطنية. وأكد وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو أن مشروع تعديل قانون مدققي الحسابات...

حسن الستري المعاودة: مؤسسات الذكاء الاصطناعي المالية تخضع للرقابة بحسب طبيعة نشاطها لا التقنية المستخدمة تعديلات موسعة على القانون تشمل توسيع صور الجريمة وتشديد المصادرة مع حماية حسن النية تحديد سقف التعاملات النقدية في تجارة الذهب بـ3 آلاف دينار ضمن منظومة رقابية متكاملة توسيع صلاحيات البنك المركزي لتعزيز الرقابة...

حسن الستري أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، أن إجمالي عدد منظمات المجتمع المدني المرخصة بلغ 661 منظمة حتى نوفمبر 2025، مشيرة إلى أنه تم خلال الفترة من عام 2023 حتى عام 2025 حل 12 منظمة من منظمات المجتمع المدني، وفق الإجراءات القانونية المقررة وطبقا للحالات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة. وتم حلّ 7 منظمات اختيارياً بناء على رغبة وطلب...

بدلاً من شراء برج تجاري كامل بملايين الدنانير، يمكن للمستثمر شراء «رمز رقمي» يمثل مساحة 1 متر مربع في ذلك البرج، والحصول على عوائد إيجارية تتناسب مع حصته. هذا ما يسمى بترميز الأصول (Asset Tokenization)، إنه ليس صيحة تقنية، بل إعادة صياغة لكيفية امتلاك وتداول الأصول الحقيقية (مثل العقارات، الذهب، والأسهم) عبر تحويلها إلى رموز رقمية (Tokens)...

صرّحت رئيس نيابة الاستئناف بأن النيابة العامة قد طعنت بطريق الاستئناف على الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، والقاضي بسجن مالك شركة استثمارية لاختلاسه أموال المستثمرين المودعة لدى شركته، وإلزامه ـ دون باقي المتهمين الذين شاركوه في آخر صفقتين وهميتين - برد المبالغ المختلسة، وذلك للخطأ في تطبيق القانون. وأوضحت أن...

يناقش مجلس الشورى في جلسته الرابعة عشرة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد (الأحد)، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2025م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يلبي الحاجة لسرعة مواكبة...

سيد حسين القصابيناقش مجلس الشورى في جلسته المقرر عقدها صباح يوم الأحد تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضحت اللجنة أن إصدار المرسوم بقانون جاء استجابةً لحاجة تشريعية عاجلة تفرضها...

ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى برئاسة الدكتور علي بن محمد الرميحي، المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واطلعت اللجنة على المذكرة القانونية للمرسوم بقانون والذي يتألف من 7 مواد وديباجة، كما اطلعت على مرئيات...

أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد اليوم (الاثنين)، برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية للمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2025م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4)...

استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، صباح اليوم، الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بحضور الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الشرطة. وفي بداية اللقاء،...

ترأس علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة الثالثة عشرة للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، وذلك بحضور معالي السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق...

حسن الستريأقر مجلس النواب المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، لمواكبة تطورات جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتتمثل مبررات إصدار المرسوم في الحاجة لسرعة مواكبة التطورات في أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ومواكبة...