: غسل الأموال

أعلنت مجموعة براكستون، إحدى الشركات الرائدة إقليمياً في تقديم حلول التأمين والاستشارات، عن ترقية ندى العبار إلى منصب مدير الاستشارات (Advisory Manager)، في خطوة نوعية تُعد من أبرز الترقيات الداخلية داخل المجموعة، وتعكس توجهها الاستراتيجي نحو بناء القيادات من داخل الفريق وتمكين الكفاءات البحرينية، لا سيما المرأة، لتولي أدوار قيادية. ...

نظم بنك البركة الإسلامي، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، مؤخرًا محاضرة توعوية لموظفي بنك البركة الإسلامي ومجموعة البركة، تناولت مخاطر الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للتحريات المالية التابع لوزارة الداخلية. وجاءت المحاضرة في إطار التزام البنك المستمر بنشر...

أيمن شكلأورد تقرير مهارات البحرين 2025 مجموعة من التخصصات المطلوبة في سوق العمل والتي تتجاوز المسميات التقليدية، وتركز بشكل كبير على التخصصات الهجينة التي تمزج بين التكنولوجيا والمعرفة القطاعية، وعلى رأسها علم البيانات، الأمن السيبراني، التكنولوجيا المالية، هندسة الطاقة المتجددة، والمعلوماتية الصحية، وقد أكد التقرير أن 80% من...

ترأست الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية، رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة السادسة والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج...

أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، برئاسة د. علي بن محمد الرميحي، الحرص الدائم على دراسة وتحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة بالشؤون الخارجية والدفاعية والأمنية، بما يعزز مصالح مملكة البحرين ويدعم حضورها الإقليمي والدولي. مضيفةً اللجنة أن جهودها خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس...

قضت محكمة أميركية، الأربعاء، بسجن رجل لمدة عشرة أعوام بعد إقراره بالمشاركة في مخطط لاغتيال صحفية إيرانية - أميركية تعد من أبرز منتقدي طهران، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». وأُلقي القبض على جوناثان لودهولت البالغ 37 عاماً في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2024، حيث اعترف بتهم غسل الأموال والمطاردة في إطار المخطط الذي استهدف...

أيمن شكلفي عملية احتيال إلكتروني معقدة وعابرة للحدود، كاد مواطن أن يتورط في جريمة كان أصلاً مجنياً عليه فيها، فبعد أن تم اتهامه بالاستيلاء بنية التملك على مال وقع في حيازته عن طريق الخطأ، تبين أن عصابة دولية سيطرت على حسابه البنكي، واستغلته لتحويل مبالغ مستولى عليها من ضحايا ثم إعادة توجيهها لشراء عملات رقمية، دون أن يدري. ...

كشفت وكالة رويترز أن منصات وشبكات عملات رقمية مرتبطة بكبار رجال الأعمال في قطاع التشفير استخدمت في تمرير مليارات الدولارات المرتبطة بإيران، بما في ذلك خلال فترة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى. وبحسب البيانات التي حللتها الوكالة، فإن منصة “نوبيتكس” الإيرانية، وهي أكبر بورصة عملات رقمية في...

ترأست الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية، رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونائب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع العام الثاني والأربعين للمجموعة، والذي عُقد في مدينة الرباط بالمملكة المغربية....

ترأس السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة التاسعة والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، وذلك بحضور سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وسعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، وسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن...

يعقد مجلس الشورى يوم غدٍ (الأحد) جلسته التاسعة والعشرين في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، وذلك بعد صدور الأمر الملكي السامي رقم (14) لسنة 2026م، بفض دور الانعقاد اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم، حيث يناقش المجلس 16 تشريعًا من بينها 4 مراسيم بقوانين و12 مشروعًا بقانون، للجان الشؤون التشريعية والقانونية، والخارجية...

بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، برئاسة د. جميلة محمد رضا السلمان، المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2025م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، والذي يهدف إلى توسيع نطاق التجريم ليغطي صور الأفعال المستحدثة في عمليات غسل الأموال، ومنها تحويل أية مبالغ مالية؛ مما جُمِع إلى شخص أو جهة خارج...