: غسل الأموال

أسوأ أنواع الخداع ليس أن يخدعك شخص في صفقة أو يحتال عليك في تجارة، أو يستغل ثقتك لتحقيق مكسب مادي. الأسوأ أن يخدعك باسم الدين. يحدثك عن الأمانة وهو يخونها، وعن الحلال والحرام وهو أول من يضرب ذلك بعرض الحائط، تراه يتدثر بالمذهب والقيم والمبادئ حتى يحصد ثقة الناس، ثم يستخدمها لتحقيق مصالحه الشخصية. جرائم الاختلاس والاحتيال وغسل...

أجرى الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، اتصالًا هاتفيًا اليوم مع سكوت بيسنت، وزير الخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. وجرى خلال الاتصال مناقشة الإعلان الأمريكي عن إطلاق "عملية الإقصاء الاقتصادي"، واستعراض الشراكة الوثيقة والراسخة التي تجمع المملكة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في...

صرّح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت اليوم حكمها بإدانة موظف بالإدارة العامة للأوقاف الجعفرية، وقضت بسجنه لمدة 22 سنة، وتغريمه مبلغ 583,107 دنانير بحرينية، وإلزامه برد مبلغ 483,107 دنانير بحرينية، وبمصادرة مبلغ 414,887 ديناراً بحريني محل جريمة غسل الأموال من أمواله أو أية أموال مملوكة له...

سيد حسين القصاب أصدر وزير التنمية الاجتماعية أسامة العلوي، قراراً رقم (48) لسنة 2026، بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الصداقة والأعمال البحرينية التايلاندية ضمن سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة. وأوضح القرار أنه تم تسجيل الجمعية تحت قيد سجل...

أعلنت سوليدرتي البحرين، إحدى كبريات شركات التأمين في مملكة البحرين والشركة التابعة لمجموعة سوليدرتي القابضة، عن إصدار تقرير الممارسات البيئيّة والاجتماعيّة والحوكمة للعام 2025، والذي يستعرض أداء سوليدرتي البحرين عقب اندماج كلٍ من شركتي البحرين الوطنية للتأمين (bni) والبحرين الوطنية للتأمين على الحياة (bnl) ضمن كيان تكافلي واحد...

وليد صبري تنسيق تشريعي وتنفيذي متواصل لإبراز موقف البحرين بمواجهة للعدوان الإيراني. جهود البحرين أسهمت بإصدار إدانات دولية متوالية للاعتداءات الإيرانية على المملكة و"مجلس التعاون" والأردن. الاعتداءات الإيرانية جرائم استهدفت المدنيين والأعيان المدنية والبنى التحتية للطاقة. إغلاق مضيق هرمز وتهديد الأمن البحري في باب...

أعلنت شركة البحرين للمقاصة، الشركة التابعة المملوكة بالكامل لبورصة البحرين، عن اعتماد قواعد البحرين للمقاصة المحدثة، وذلك بعد حصولها على موافقة مجلس الإدارة ومصرف البحرين المركزي. وتمثل هذه القواعد إطاراً تنظيمياً وتشغيلياً متكاملاً ينظم عمليات المقاصة والتسوية والإيداع والحفظ وخدمات ما قبل وما بعد التداول ضمن منظومة سوق...

استقبل الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، في مقر المجلس بالمنامة، القاضي محمد عبدالمحسن منصور رئيس المكتب الفني، يرافقه عدد من السادة القضاة أعضاء المكتب، حيث قدّم له مجموعة من الإصدارات الإلكترونية الجديدة في القسمين المدني والجنائي، التي تتناول المبادئ القانونية التي...

تعليقًا على الحكم الصادر ببراءة أحد العناصر الإرهابية والمتهم بتمويل ودعم العناصر الإرهابية الهاربة في إيران، والاشتراك في نشاطهم التخابري لارتكاب أعمال عدائية ضد المملكة؛ صرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن النيابة العامة بدأت إجراءات الطعن في ذلك الحكم أمام محكمة التمييز لمخالفته الرأي فيما انتهى إليه من القضاء ببراءة...

اعتقال امرأة من ميامي في جامايكا بتهم تتعلق بمخطط احتيال على مساعدات كورونا بقيمة 32 مليون دولار. ألقت السلطات القبض على امرأة من ميامي في جامايكا، بعد اتهامها بالمشاركة في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المرتبطة بأموال الإغاثة خلال جائحة كورونا، والتي تقدر قيمتها بنحو 32 مليون دولار. وتمكنت الجهات الأمنية من توقيف إيلين...

أعلن بنك البحرين والكويت، الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات في مملكة البحرين، عن التطبيق الناجح لحل مؤتمت ومتكامل للمدفوعات العابرة للحدود، وذلك في إطار شراكته مع البنك السنغافوري الخليجي.وبموجب هذا التعاون، سيقوم بنك البحرين والكويت بدور أحد شركاء المدفوعات للبنك السنغافوري الخليجي، من خلال دعم المدفوعات...

نشر أحد الأشخاص على موقع تواصل اجتماعي قصة ادعى فيها أن سيدة بحرينية اكتشفت قيام شخص مجهول بفتح حساب باسمها في أحد البنوك «أونلاين» واستُغل الحساب في الحصول على قرض.. وانتشرت القصة، إلا أن التعليقات أجمعت على استحالة حدوث ذلك، وهو بالفعل أمر لا يمكن تصور حدوثه لا في البحرين ولا حتى أي دولة أخرى. بداية، فهناك بنية متكاملة تعتمدها...