: غسل الأموال

أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، برئاسة د. علي بن محمد الرميحي، الحرص الدائم على دراسة وتحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة بالشؤون الخارجية والدفاعية والأمنية، بما يعزز مصالح مملكة البحرين ويدعم حضورها الإقليمي والدولي. مضيفةً اللجنة أن جهودها خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس...

قضت محكمة أميركية، الأربعاء، بسجن رجل لمدة عشرة أعوام بعد إقراره بالمشاركة في مخطط لاغتيال صحفية إيرانية - أميركية تعد من أبرز منتقدي طهران، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». وأُلقي القبض على جوناثان لودهولت البالغ 37 عاماً في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2024، حيث اعترف بتهم غسل الأموال والمطاردة في إطار المخطط الذي استهدف...

أيمن شكلفي عملية احتيال إلكتروني معقدة وعابرة للحدود، كاد مواطن أن يتورط في جريمة كان أصلاً مجنياً عليه فيها، فبعد أن تم اتهامه بالاستيلاء بنية التملك على مال وقع في حيازته عن طريق الخطأ، تبين أن عصابة دولية سيطرت على حسابه البنكي، واستغلته لتحويل مبالغ مستولى عليها من ضحايا ثم إعادة توجيهها لشراء عملات رقمية، دون أن يدري. ...

كشفت وكالة رويترز أن منصات وشبكات عملات رقمية مرتبطة بكبار رجال الأعمال في قطاع التشفير استخدمت في تمرير مليارات الدولارات المرتبطة بإيران، بما في ذلك خلال فترة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى. وبحسب البيانات التي حللتها الوكالة، فإن منصة “نوبيتكس” الإيرانية، وهي أكبر بورصة عملات رقمية في...

ترأست الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية، رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونائب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع العام الثاني والأربعين للمجموعة، والذي عُقد في مدينة الرباط بالمملكة المغربية....

ترأس السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة التاسعة والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، وذلك بحضور سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وسعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، وسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن...

يعقد مجلس الشورى يوم غدٍ (الأحد) جلسته التاسعة والعشرين في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، وذلك بعد صدور الأمر الملكي السامي رقم (14) لسنة 2026م، بفض دور الانعقاد اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم، حيث يناقش المجلس 16 تشريعًا من بينها 4 مراسيم بقوانين و12 مشروعًا بقانون، للجان الشؤون التشريعية والقانونية، والخارجية...

بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، برئاسة د. جميلة محمد رضا السلمان، المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2025م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، والذي يهدف إلى توسيع نطاق التجريم ليغطي صور الأفعال المستحدثة في عمليات غسل الأموال، ومنها تحويل أية مبالغ مالية؛ مما جُمِع إلى شخص أو جهة خارج...

حسن الستريأقَرَّ مجلس النواب المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، متضمّناً توسيع نطاق التجريم لمواجهة أساليب غسل الأموال المستحدثة. ويتضمّن المرسوم توسيع نطاق التجريم ليغطي صور الأفعال المستحدثة في عمليات غسل الأموال، ومنها تحويل أي مبالغ مالية مما...

حسن الستريأقرت لجنة الخدمات النيابية المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، متضمناً توسيع نطاق التجريم لمواجهة أساليب غسل الأموال المستحدثة. ويتضمن المرسوم توسيع نطاق التجريم ليغطي صور الأفعال المستحدثة في عمليات غسل الأموال، ومنها تحويل أية مبالغ...

حسن الستري - التعديلات تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في الجودة والشفافية- تأسيس الشركات المساهمة المقفلة بشخص واحد للتسهيل على المستثمرين- إلغاء شركات المحاصة بالكامل نظراً لأنها تمارَس خارج الإطار الرسميأقر مجلس النواب أمس، المرسومَ بقانون رقم 38 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21...

سيد حسين القصاب ناقش مجلس الشورى، في جلسته صباح أمس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2025م بتعديل المادة (161) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، حيث وافق المجلس في ختام النقاش على توصية اللجنة التي توصي بالموافقة على المرسوم بقانون. وأكد مقرر...